Новости по теме Финансовая пирамида

Доходы до 690 долларов в день: в Актобе разоблачили “инвесткомпанию“ В Актобе пресекли деятельность финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

08 мая 2025 viewings

“Смотри и богатей“: схему “заработка“ на трейлерах разоблачили в Алматы Департамент АФМ по Алматы пресек деятельность финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, передает Tengrinews.kz.

21 апреля 2025 viewings

Квартиры в Астане и сотни миллионов конфисковали у организаторов пирамиды Qnet В Кызылординской области вынесли приговор по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet, передает Tengrinews.kz

11 апреля 2025 viewings

Касым-Жомарт Токаев дал поручения главе АФМ Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных

08 апреля 2025 viewings

Buyers Union: АФМ раскрыло подробности масштабной операции Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды Buyers Union, замаскированной под потребительский кооператив.

31 марта 2025 viewings

Amanat и АФМ запускают совместные меры против финансовых рисков Более 850 тысяч казахстанцев смогли повысить свою финансовую грамотность благодаря проекту "Қарызсыз қоғам" партии Amanat. Более 40 процентов

18 марта 2025 viewings

Золото, миллионы и аресты: в Шымкенте выявили крупную схему Департаментом Агентства по финансовому надзору по городу Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold, передает Tengrinews.kz

18 марта 2025 viewings

Asar Baspana: АФМ раскрыло подробности масштабной операции по всему Казахстану Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, которая

11 марта 2025 viewings

Самая высокая пенсия и новые выплаты для детей. О главном в Казахстане сегодня Tengrinews.kz подготовил дайджест главных новостей за сегодня, 26 февраля.

26 февраля 2025 viewings

“Успешных тендерщиков“ отправили за решетку в Астане Суд в Астане вынес приговор по делу об организации финансовых пирамид "Жулдызай" и "Аяулым", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

26 февраля 2025 viewings

Афера на 1,5 миллиарда: суд вынес приговор троим казахстанцам Суд № 2 Бостандыкского района Алматы вынес приговор трем казахстанцам за руководство структурным подразделением финансовой пирамиды и привлечение

20 февраля 2025 viewings

“Собственный часовой пояс“ в ВКО и налоги. О главном в Казахстане сегодня Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и интересных новостей в Казахстане за четверг, 20 февраля.

20 февраля 2025 viewings

Масштабная операция по всему Казахстану: задержаны организаторы Asar Baspana Агентство по финансовому мониторингу сообщило о масштабной операции в Казахстане, в результате которой была пресечена незаконная деятельность

20 февраля 2025 viewings

Еще одну многомиллионную аферу с БАДами раскрыли в Астане Агентство по финансовому мониторингу выявило в Астане схему отмывания денег, полученных от организации финансовой пирамиды LIVEGOOD, передает

12 февраля 2025 viewings

Женщина через WhatsApp обманула казахстанцев на миллионы Казахстанка организовала финансовую пирамиду, использовав популярный мессенджер WhatsApp. В результате преступных действий 23 потерпевшим был

11 февраля 2025 viewings

В Астане раскрыли многомиллионную аферу с БАДами Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Астане пресек деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ, передает Tengrinews.kz.

06 февраля 2025 viewings

Мошенница заманила сотни казахстанцев в долговую ловушку Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области начал досудебное расследование по факту организации и руководства финансовой

04 февраля 2025 viewings

От пирамиды к убийству: Казахстану на время выдали основателя QI-Trade Генеральной прокуратурой Казахстана из Кыргызстана экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство

03 февраля 2025 viewings

Названы фразы, которые должны насторожить казахстанцев Генеральная прокуратура Казахстана опубликовала данные об основных признаках финансовой пирамиды, а также предостережения, чтобы не стать их

28 января 2025 viewings

Многомиллионную финансовую аферу провернули жительницы Астаны В столичном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор в отношении двух женщин. Первую обвиняли в создании и руководстве финансовой

16 января 2025 viewings