Новости по теме АФМ

Подпольный бизнес с доходом в 100 миллионов разоблачили в Экибастузе Сотрудники департамента АФМ по Павлодарской области выявили и пресекли группу, которая занималась незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов

26 июня 2025 viewings

Как не попасться на уловки мошенников: в Казахстане прошел форум В Казахстане прошел форум AFM Online 2025, посвященный теме "Цифровые триггеры XXI века". Организатором выступило Агентство по финансовому мониторингу,

25 июня 2025 viewings

Более 70 миллиардов переплаты: в Казахстане закрыли 5 микрофинансовых организаций В Казахстане закрыли пять микрофинансовых организаций, передает Tengrinews.kz.

25 июня 2025 viewings

В Генпрокуратуре сообщили детали задержания Мурата Боранбаева В Генеральной прокуратуре сообщили детали задержания Мурата Боранбаева, передает Tengrinews.kz.

21 июня 2025 viewings

Стало известно о задержании Мурата Боранбаева В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о задержании бизнесмена Мурата Боранбаева - брата Кайрата Боранбаева, передает корреспондент

20 июня 2025 viewings

Имущество на 1,5 миллиарда вернули казахстанскому вузу В Восточно-Казахстанской области завершено расследование по делу о незаконном выводе доли участия государства в техническом университете имени

20 июня 2025 viewings

Супруги-блогеры из Актау попали под следствие за незаконную лотерею Супружеская пара из Актау, имеющая крупную аудиторию в Instagram, TikTok и Telegram, попала под следствие по делу о незаконной предпринимательской

19 июня 2025 viewings

Расследование дела Перизат Кайрат завершено: какова итоговая сумма ущерба Ознакомление с материалами дела Перизат Кайрат завершено, дело передано в прокуратуру, заявили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает

18 июня 2025 viewings

Казахстанцы получили сроки за игры в TikTok В Алматы завершено расследование в отношении двух горожан, проводивших азартные игры онлайн в прямых эфирах TikTok. Суд признал их виновными

12 июня 2025 viewings

Силовики предупредили о распространении поддельных документов в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу заявило о новых схемах мошенничества, передает Tengrinews.kz.

11 июня 2025 viewings

Жилищные выплаты изменят в Казахстане: подробности В закон "О жилищных отношениях" предлагают внести поправки, предусматривающие некоторые изменения при предоставлении жилищных выплат для сотрудников

10 июня 2025 viewings

Казахстанцы остались без квартир из-за финансовой пирамиды Департамент АФМ по области Абай пресек деятельность финансовой пирамиды Rakhat0425, передает Tengrinews.kz.

09 июня 2025 viewings

В Казахстане накрыли Telegram-канал с миллиардным оборотом Крупную партию вейпов выявили в Павлодарской области, передает Tengrinews.kz. Изъято более 155 тысяч вейпов и их комплектующих, оценочная стоимость

02 июня 2025 viewings

Новый способ обмана вычислили в Казахстане В Кызылординской области пресекли деятельность финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

30 мая 2025 viewings

Казахстанец загонял людей в миллионные долги через Instagram В Костанайской области ведется досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности, передает Tengrinews.kz.

29 мая 2025 viewings

Социальные выплаты, подробности громких дел: о главном в Казахстане сегодня Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей Казахстана за среду, 28 мая.

28 мая 2025 viewings

Казахстанцам разрешат вывозить культурные ценности: порог сократят в 45 раз Казахстанцы смогут вывозить из страны культурные ценности стоимостью до 1 миллиона тенге. Сейчас этот порог составляет 45 миллионов, передает

28 мая 2025 viewings

1,5 миллиарда за боди-массаж: у казахстанки отобрали имущество Как у казахстанки, открывшей салон боди-массажа, конфисковали 1,5 миллиарда тенге в доход государства, рассказал заместитель председателя Агентства

28 мая 2025 viewings

Сначала пополнил, потом снял: кто рискует попасть под проверку из-за баланса на телефоне Как будут наказывать сотовых операторов за отказ передавать информацию об абонентах в Казахстане? Какая именно информация интересует правоохранителей?

28 мая 2025 viewings

Об уголовных делах в отношении Бауыржана Байбека спросили зампреда АФМ Заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жениса Елемесова спросили о расследуемых уголовных делах в отношении экс-акима

28 мая 2025 viewings