Новости по теме АФМ

Instagram-сбор на “лечение” ребёнка ушел на шопинг и ставки: новые подробности от АФМ В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали подробности дела супружеской пары, которая объявила сборы якобы на лечение больного ребёнка

29 июля 2025 viewings

“Золотая“ афера Mooni Gold: жители Шымкента потеряли полмиллиарда Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Шымкенту пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды под названием

25 июля 2025 viewings

Ущерб на 35 миллиардов: “СК-Фармация” попала под расследование Генпрокуратуры Генеральная прокуратура зарегистрировала досудебное расследование в отношении ТОО "СК-Фармация" по фактам масштабных финансовых нарушений, выявленных

24 июля 2025 viewings

Силовики нашли тайный туннель на границе Казахстана и Узбекистана Международный канал контрабанды нефтепродуктов, действовавший через подземный туннель между Казахстаном и Узбекистаном, ликвидировали силовики

22 июля 2025 viewings

Скандал в детдоме и забастовка водителей. О чем говорили СМИ сегодня Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей за понедельник, 21 июля.

21 июля 2025 viewings

В Алматы раскрыта схема контрабанды на 10 миллиардов В Алматы вынесен приговор по делу о контрабанде товаров из Китая и оформлении фиктивных счетов-фактур. Ущерб составил 10 миллиардов тенге, передаёт

21 июля 2025 viewings

Крупный пожар в Астане и приговор дипломату. О главном в Казахстане сегодня Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей Казахстана за четверг, 18 июля.

18 июля 2025 viewings

“Нашли ещё 2 миллиона долларов“. Видео “обыска у Перизат Кайрат“ прокомментировали в АФМ В социальных сетях появилось видео, как утверждается, обыска у Перизат Кайрат, в результате которого якобы нашли ещё 800 миллионов тенге и 2

18 июля 2025 viewings

Крупную партию вейпов перехватили на границе с Россией Крупную партию вейпов задержали на казахстанско-российской границе, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

18 июля 2025 viewings

Дело Перизат Кайрат: троих потерпевших доставят в суд принудительно Троих участников судебного процесса по делу Перизат Кайрат доставят в суд в принудительном порядке. Соответствующее постановление сегодня вынес

17 июля 2025 viewings

Пирамида “КазМунайГаз Инвест” обманула казахстанцев на миллиард: арестованы авто, дом и ресторан В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием "КазМунайГаз Инвест", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

17 июля 2025 viewings

В аэропорту Усть-Каменогорска раскрыта схема хищений на миллионы В Восточно-Казахстанской области завершено расследование в отношении руководства аэропорта Усть-Каменогорска по делу о масштабных хищениях,

16 июля 2025 viewings

В Алматы раскрыли криптопирамиду Matic Basket: пострадали 1900 человек В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием Matic Basket, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

14 июля 2025 viewings

Кровать за миллион: больничную аферу раскрыли в Казахстане В Кызылорде арестовали главного бухгалтера инфекционной больницы по подозрению в хищении в особо крупном размере, передает Tengrinews.kz со

11 июля 2025 viewings

Крипта, Lexus и квартиры: в Мангистау раскрыли незаконную деятельность финпирамиды В Мангистауской области выявили незаконную деятельность финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

10 июля 2025 viewings

В Алматы лопнула “жилищная“ пирамида UILI BOLAYIK В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием UILI BOLAYIK (Үйлі болайық), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

08 июля 2025 viewings

Обещали 60 процентов дохода в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую аферу Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold, передает Tengrinews.kz.

04 июля 2025 viewings

Арест бывших вице-министров: в квартирах найдены огромные суммы в долларах В Алматы ведется досудебное расследование по факту получения и дачи взятки в крупном размере. Фигурантами дела стали должностные лица АО "Центр

03 июля 2025 viewings

Жители Уральска получали “быстрые деньги“ и утопали в долгах В Уральске выявлена группа лиц, занимавшаяся незаконной выдачей микрокредитов без лицензии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по

02 июля 2025 viewings

Афера на миллиард: задержаны директор и главбух Astana English School В Астане руководство школы подозревают в хищении почти миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

01 июля 2025 viewings