Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу

Раскрыто дело главы “Казспецэкспорт“ о хищении 1,6 миллиарда Раскрыто дело руководителя "Казспецэкспорт" о хищении 1,6 миллиарда тенге, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

29 августа 2025 viewings

Фиктивные пенсионные отчисления: казахстанские банки обманули на 399 миллионов Департаментом АФМ по городу Алматы проводится расследование по факту причинения имущественного ущерба путем обмана в отношении руководства ТОО

19 августа 2025 viewings

Кто решает, сколько стоит парковка у ТЦ и рынков, рассказали в финрегуляторе В крупных городах Казахстана практически не осталось бесплатных парковок на территории торговых центров и рынков. Каждая длительная остановка

19 августа 2025 viewings

Более 70 миллиардов переплаты: в Казахстане закрыли 5 микрофинансовых организаций В Казахстане закрыли пять микрофинансовых организаций, передает Tengrinews.kz.

25 июня 2025 viewings

Аферу с рассрочкой раскрыли в Казахстане: арестованы квартиры, дорогие авто и 21 миллиард Департаментом АФМ по Алматинской области разоблачена финансовая пирамида Amanat Drive, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы

03 июня 2025 viewings

Громкое дело “Бипэк Авто“: суд объяснил приговор беглому бизнесмену Балушкину Вынесен приговор по делу "Азия Авто - БИПЭК Авто": бизнесмен Анатолий Балушкин получил 9 лет заочно, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

16 апреля 2025 viewings

У казахстанца конфисковали ферму и 5 автомобилей за преступный доход В области Улытау вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя по факту самовольного пользования недрами и последующей легализации

07 апреля 2025 viewings

Махинации с углем: “биржевую мафию“ разоблачили в Казахстане В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании в отношении товарной биржи Modern Trading Solutions, руководство которой реализовывало

30 января 2025 viewings

О спецоперации финансовых разведок Казахстана, Беларуси и России доложили Токаеву Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. В ходе встречи Президент

08 января 2025 viewings

Присяжные оправдали совладельца крупного казахстанского предприятия В Петропавловске суд присяжных оправдал совладельца и исполнительного директора компании "Тиолайн" Виктора Долгалева, передает корреспондент

05 декабря 2024 viewings

Бесплатные секции на Damubala - АФМ выявило новые махинации Досудебное расследование по факту мошенничества в отношении члена нескольких общественных организаций начато Агентством по финансовому мониторингу

29 ноября 2024 viewings

Дело Перизат Кайрат: на вопрос о причастности блогеров ответили в АФМ Замешаны ли блогеры в деле руководителя благотворительного фонда Перизат Кайрат, которую подозревают в хищении средств? На этот вопрос ответили

29 ноября 2024 viewings

АФМ объявило в международный розыск гражданина Китая Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск гражданина Китая. Корреспондент Tengrinews.kz выяснила, в чем подозревают иностранца.

27 ноября 2024 viewings

Создателя “алмазного проекта“ из Казахстана объявили в международный розыск Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой

18 ноября 2024 viewings

Хищение более 320 миллионов “Озенмунайгаз“: задержан директор “Кезби“ АФМ зарегистрировано досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов компанией "Кезби", передает Tengrinews.kz со ссылкой

03 ноября 2024 viewings

Организаторы пирамиды World Business Consulting получили срок в Казахстане В Актюбинской области завершилось расследование в отношении очередной финансовой пирамиды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

29 октября 2024 viewings

Казахстанцы потеряли миллиарды в “алмазном проекте“: задержана организатор В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. В числе прочего она предлагала вложить

11 октября 2024 viewings

Дело о платных парковках в Алматы: Мурата Боранбаева ищут уже больше 2 лет В Генеральной прокуратуре и Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о розыске Мурата Боранбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

02 октября 2024 viewings