Новости по теме АФМ

1 миллиард украли на пособиях в Казахстане: раскрыта хитрая схема в акиматах Масштабные хищения на пособиях по беременности и родам, а также адресной социальной помощи (АСП) выявили в Казахстане. Сумма причинённого ущерба

Вчера

Связанное с сыном Нурлана Нигматулина дело на паузе: АФМ ждет ответа из-за рубежа Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил подробности дела, с которым связан сын экс-спикера Мажилиса

04 сентября 2025 viewings

Вице-министр Сарбасов проходит по делу о взятке в 40 миллионов Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов рассказал об уголовном деле в отношении бывшего первого вице-министра

04 сентября 2025 viewings

Неужели за Перизат Кайрат никто не стоял? Появился ответ на “самый популярный“ вопрос Один из самых обсуждаемых вопросов, который не уходил из комментариев на сайте Tengrinews.kz и в соцсетях, звучал так: могла ли Перизат Кайрат

04 сентября 2025 viewings

АФМ ответило на видео про “смерть правового надзора“ в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу опубликовало сообщение о том, что распространение недостоверной информации в соцсетях будет считаться вмешательством

03 сентября 2025 viewings

“Водочный король“ Султан Махмадов задержан в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о пресечении деятельности преступной организованной группы на территории Жамбылской области,

01 сентября 2025 viewings

Раскрыто дело главы “Казспецэкспорт“ о хищении 1,6 миллиарда Раскрыто дело руководителя "Казспецэкспорт" о хищении 1,6 миллиарда тенге, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

29 августа 2025 viewings

Скандал с блогерами, остановка стройки небоскрёба и самокаты на штрафстоянке: главные новости сегодня Tengrinews.kz подготовил дайджест актуальных и обсуждаемых новостей за четверг, 28 августа.

28 августа 2025 viewings

Казахстанские блогеры берут миллионы за рекламу казино: АФМ раскрыло имена С начала года в Казахстане уличили 34 блогера, которые занимались рекламой азартных онлайн-игр. Из них 11 уже привлечены к административной

28 августа 2025 viewings

Субсидии на молочку спустили в казино: арестован завод в Жетысу В области Жетысу расследуют факт хищения государственных субсидий. Подробности раскрыли в департаменте Агентства по финансовому мониторингу,

20 августа 2025 viewings

Полмиллиона вейпов и миллиарды тенге: в Астане раскрыли преступную сеть В Астане ликвидировали крупную оптовую сеть, занимавшуюся незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов и жидкостей к ним. Продукция распространялась

15 августа 2025 viewings

88 миллионов ушли на коттедж и авто: раскрыта преступная схема с “Даму бала“ В Кызылорде вынесли приговор по делу о хищении свыше 88 миллионов тенге у предпринимателей, работавших через платформу "Даму бала", предназначенную

14 августа 2025 viewings

Подпольный цех поставлял снюс в крупные города Казахстана Подпольный цех поставлял снюсы (некурительные табачные изделия) в крупные города Казахстана, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

13 августа 2025 viewings

В ВКО майнерам незаконно продавали свет на целый город В Восточно-Казахстанской области незаконно продавали электроэнергию майнерам в обход единого государственного закупщика, передает Tengrinews.kz.

11 августа 2025 viewings

АФМ расследует дело в отношении сотрудников “СК-Фармации“: в чём их подозревают Сотрудников "СК-Фармации" подозревают в присвоении и растрате вверенного имущества. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в пресс-службе

08 августа 2025 viewings

ОПГ смогла обмануть государство на 740 миллионов тенге В Актюбинской области пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной регистрацией грузового автотранспорта

07 августа 2025 viewings

11 авто, 5 домов, 7 участков - миллиардную схему с тендерами организовали в Алматы Задержаны четверо человек, которые подозреваются в использовании недостоверных сведений при участии в госзакупках в сфере строительства, передает

04 августа 2025 viewings

Прорыв плотины в Актюбинской области: чиновника осудили за халатность За прорыв плотины "Магаджанская" в Хромтауском районе Актюбинской области вынесли приговор ответственному сотруднику акимата, который не обеспечил

01 августа 2025 viewings

Кручу-верчу: казахстанцев заманивали в пирамиду с “колесом Фортуны“ В Павлодаре суд вынес приговор в отношении организаторов финансовой пирамиды TAKORP, которая действовала под видом платформы для рекламных приложений,

31 июля 2025 viewings

Escobar optom: вейпы детям специально продавали в Алматы В Алматы пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией электронных сигарет, ароматизаторов и жидкостей для вейпов

30 июля 2025 viewings