+7 (777) 001 44 99
Қазақша
Русский
English
Қазақша
Русский
English
ПОДЕЛИТЬСЯ
Государственная дума России рассматривает закон, на основании которого банки получат возможность расторжения договоров банковского счета с клиентами, пишет "Коммерсантъ". Вместе с тем, кредитные учреждения расширят список критериев, по которым банки смогут отказывать в открытии счетов. Эти меры соответствуют требованиям группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF). Однако критерии оценки клиентов, к которым банки смогут применить соответствующие санкции, четко не оговариваются. Банкиры считают, что подобная практика приведет к увеличению судебных тяжб. Так, уже сейчас банки считают сомнительной каждую пятую операцию. По данным федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) за минувший год обнаружены 16 тысяч кредитных подозрительных операций. Их общая сумма составила 82 миллиарда рублей (2,6 миллиарда долларов). С инициативой поправок в законодательные акты выступил экс-глава федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Идея нашла поддержку в лице заместителя председателя Центробанка России Виктора Мельникова. Он мотивировал необходимость внесения надлежащих поправок в российское законодательство требованиями FATF. В западных странах подобные меры широко практикуются.
Государственная дума России рассматривает закон, на основании которого банки получат возможность расторжения договоров банковского счета с клиентами, пишет "Коммерсантъ". Вместе с тем, кредитные учреждения расширят список критериев, по которым банки смогут отказывать в открытии счетов.
Эти меры соответствуют требованиям группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF). Однако критерии оценки клиентов, к которым банки смогут применить соответствующие санкции, четко не оговариваются. Банкиры считают, что подобная практика приведет к увеличению судебных тяжб. Так, уже сейчас банки считают сомнительной каждую пятую операцию. По данным федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) за минувший год обнаружены 16 тысяч кредитных подозрительных операций. Их общая сумма составила 82 миллиарда рублей (2,6 миллиарда долларов).
С инициативой поправок в законодательные акты выступил экс-глава федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Идея нашла поддержку в лице заместителя председателя Центробанка России Виктора Мельникова. Он мотивировал необходимость внесения надлежащих поправок в российское законодательство требованиями FATF. В западных странах подобные меры широко практикуются.
