ОПГ обманула государство на 537 миллионов тенге

В Карагандинской области выявили ОПГ, которая выписывала фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ и поставки товаров. Следователи выяснили, что эта ОПГ обманула государство на 537 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет финансового мониторинга.

В Карагандинской области выявили ОПГ, которая выписывала фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ и поставки товаров. Следователи выяснили, что эта ОПГ обманула государство на 537 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет финансового мониторинга.

Сообщается, что ОПГ занималась незаконной деятельностью в Карагандинской области в 2017-2020 годах.

"Преступная группа из семи человек осуществляла поиск и аренду помещений для мест регистрации, поиск контрагентов-покупателей, а также обналичивание денежных средств в банках второго уровня.

Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности группы составила 537 миллионов тенге. В ходе следствия наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму 121,3 миллиона тенге", - говорится в сообщении.

27 декабря 2020 года уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.