Новый вид мошенничества появился в Казахстане: пострадавшая возмущена действиями полиции

Шокан Алхабаев Журналист

Молодая владелица онлайн-магазина на одной из популярных площадок стала жертвой мошенников, от действий которых пострадали и другие казахстанцы. Девушка заявляет, что в полиции не увидели в этом деле уголовного правонарушения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Молодая владелица онлайн-магазина на одной из популярных площадок стала жертвой мошенников, от действий которых пострадали и другие казахстанцы. Девушка заявляет, что в полиции не увидели в этом деле уголовного правонарушения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как рассказала 22-летняя Аида Нусипалиева, все началось в начале апреля, когда она решила сдать в аренду свой онлайн-магазин на платформе Kaspi.

"Магазин был прикреплен на мое ИП Нусипалиева, а я сама не успевала им заняться. Сдавать в аренду - распространенная практика, владельцы идут на это для улучшения рейтинга магазина, а также для повышения товарооборота. Я так и сделала, подав объявление на сайте olx.

7 апреля в WhatsАpp написал молодой человек, представился Айдосом. Он заинтересовался моим предложением: предоставил свое удостоверение и страницу своего Instagram-магазина по продаже детских автомобилей дистанционного управления, на которую были подписаны порядка 93 тысяч пользователей. Парень сказал, что их Kaspi Рay временно заблокировали "по объективным причинам", поэтому хочет взять в аренду мой магазин. Его доводы показались убедительными, и я решила согласиться", - поведала она.

Однако девушка выставила несколько условий, среди которых запрет на обналичивание денег, а также нельзя было нарушать правила Kaspi-магазина.

"Далее я добавила его сотовый номер на свой Kaspi-магазин, тем самым предоставив ему доступ. Но когда я добавляла номер, вышло имя совсем другого человека - Алибек. Я не придала этому значения, подумав, что это один из его сотрудников. Далее он двумя переводами отправил на мой Kaspi Gold деньги за аренду - всего 150 тысяч тенге.

Позже Айдос сообщил, что пользуется только удаленной оплатой. Обычно, когда поступают деньги на счет или когда переводишь большие суммы, на мой номер приходит СМС с кодом. Но на этот раз мне не приходили эти СМС-уведомления. Я вообще не была в курсе, что через магазин уже проходят какие-то операции.

Спустя день Айдос написал, что у него удалился доступ к магазину. Я зашла, чтобы проверить, и увидела большие суммы и переводы в размере шести миллионов 428 тысяч 691 тенге. Айдос мне сказал, что с указанным ранее телефонным номером возникли проблемы и нужно удалить его и внести новый. Я удалила номер и написала, что он превысил лимит Kaspi-магазина и что я забираю магазин обратно. После этого он пропал и перестал выходить на связь", - отметила Нусипалиева.

10 апреля девушке позвонили из банка Kaspi и предупредили, что блокируют ее онлайн-магазин по причине подозрительных переводов. Также ей сообщили, что от клиентов поступают жалобы в адрес ее Kaspi-магазина.

"Якобы им не доставили купленный товар. Я хотела узнать, кто именно жалуется, но, к сожалению, мне не предоставили такую информацию. Сказали, что ее можно получить только через заявление, которое рассматривается в течение 15 рабочих дней. На следующий день я пошла в банк и написала заявление. В отделении мне также не предоставили никакую информацию.

После мне начали звонить недовольные люди, которые оформляли заказы на товары через Instagram. Оказывается, им выставляли удаленную оплату с моего Kaspi Рay. А после оформления заказа через два дня все они написали на меня заявление с обвинениями, что я мошенница, которая обманула их, взяв деньги и не предоставив товар. Они угрожали, что будут добиваться оплаты и компенсации за моральный ущерб. Но я лично с ними не переписывалась и не оформляла их заказы. Я сама оказалась такой же пострадавшей от рук мошенников, как и они", - пояснила она.

Фото:elements.envato.com

После этого 13 апреля Нусипалиева обратилась в Управление полиции Карасайского района и написала заявление. К нему она прикрепила все документы: переписки с мошенником и названия всех магазинов, которые были добавлены к ее Kaspi Рay, и прочие.

"В отделении мне сказали, что через два дня со мной свяжется следователь. Мои ожидания не дали результатов, потому что никто так и не писал и не звонил. После этого я самостоятельно начала искать, кого же назначили следователем по моему делу, на что меня попросили подойти в отделение.

И спустя неделю после обращения, то есть 20 апреля, я вновь пришла к ним и узнала, что за мое дело никто не взялся. Но это еще не все. Как оказалось, все мои документы и само заявление были утеряны. Как такое возможно? Это же серьезная служебная халатность", - возмутилась она.

Однако и на этом беды девушки не закончились. В полиции попросили заново написать заявление, принести все документы и выписку из Kaspi Рay.

"Когда я снова пришла в отделение, то узнала, что по моему делу в возбуждении уголовного дела отказано и рекомендовано обратиться в гражданский суд. Но мне непонятно, почему полиция приняла такое решение. Почему они не хотят искать мошенников, которые наверняка не в первый раз проделывали такую схему и от их действий пострадало немало людей? Почему не хотят предотвратить дальнейшие преступления с их стороны, ведь указанные мошенниками магазины все еще существуют?", - говорит девушка.

Нусипалиева отметила, что установить местонахождение лиц, кому были переведены деньги, несложно. Она выяснила, что с 7 по 10 апреля мошенники перевели полученные от клиентов средства нескольким людям. Их имена и ИИН были переданы в полицию.

"То есть полиция по этим данным может найти людей, на чьи счета были переведены деньги и задать им простой вопрос: "За какие услуги/работы им были переведены деньги, знают ли они тех, кто перевел деньги, являются ли они знакомыми или друзьями между собой?" Это не такая уж невыполнимая работа.

Люди, которые заказали товары у мошенников, остались без денег и без товара. Мне до сих пор продолжают поступать звонки и угрозы с их стороны и я их прекрасно понимаю, но помочь ничем не могу, поэтому и обратилась в полицию. На мне теперь висит долг - свыше шести миллионов тенге. Для меня это абсолютно неподъемная сумма. Непонятно, как я должна вернуть их, если деньги присвоили мошенники, которые могут остаться абсолютно безнаказанными. Почему полиция не хочет заняться этим делом и не хотят защитить граждан, которые в дальнейшем могут еще больше пострадать от действий мошенников", - задается вопросами пострадавшая.

В этой связи 26 апреля редакция Tengrinews.kz обратилась за комментариями к полицейским. Однако на момент публикации материала правоохранители все еще не прокомментировали ситуацию с утерей заявления и мошенниками, которые, возможно, продолжают обманывать население.

Позже ситуацию прокомментировали в областной прокуратуре. Там сообщили, что дело взято под контроль надзорного органа.

"6 мая Управлением полиции Карасайского района по заявлению гражданки Нусипалиевой начато досудебное расследование по пункту 1 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса "Интернет-мошенничество, совершенное в крупном размере". Прокуратурой Карасайского района дано письменное указание о проведении всех необходимых следственных действий. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

В ходе изучения материалов дела установлено, что в результате мошеннических действий гражданам причинен материальный ущерб на сумму около 6,4 миллиона тенге. В этой связи гражданам, пострадавшим от преступных действий мошенников, связанных с интернет-магазином в социальной сети Instagram под названием Car_kids_car, необходимо обратиться в Управление полиции Карасайского района", - пояснили в прокуратуре.

Деньги нужно считать, а Tengri.Деньги - читать! Подписывайтесь на наш Telegram-канал об экономике и финансах

Жаңалықты бірінші болып білгіңіз келсе, қазақ тіліндегі Telegram-арнамызға жазылыңыз!